股東會會議紀

股東會會議紀要

　　在充滿活力，日益開放的今天，人們運用到會議紀要的場合不斷增多，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。那么一般會議紀要是怎么寫的呢？下面是小編幫大家整理的股東會會議紀要，僅供參考，歡迎大家閱讀。

股東會會議紀要1

　　這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質量監督檢查結果。

　　上海市構件質監分站副站長向與會人員通報外省市進滬產品質量問題，宣讀上海市質監分站的四份通報文件，嘉善地區的景盛、興舜等企業列入通報之列。

　　外省市phc管樁質量的主要問題反映在四個方面:

　　一、以a樁替代ab樁;

　　二、端板偏簿，不合規范;

　　三、箍筋間距不按標準配置;

　　四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質量問題的通病。

　　副站長同時對上海市個別企業存在的一些問題進行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產生了一定的負面效應。與此同時，也肯定了對現場質量抽檢結果表明三季度以來phc管樁質量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業的領導敲響了一次警鐘。

　　在會上，副站長向與會企業表示，上海市質監分站對產品質量的態度：有質量舉報必查，有問題必通報，與企業共同努力維護行業產品的生命力。

　　x公司經理王重作了重點發言，針對當前管樁市場的現狀，建議建立管樁產品準入制度，要有一個技術與企業標準，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業質量穩定。

　　在會上，x有限公司介紹了先進的企業管理經驗，得到了行業同行的.肯定。

　　會上，大家對x有限公司的預應力方樁的產品技術特點和生產工藝進行熱烈的探討。

　　最后，上海市混凝土預制構件質監分站副站長要求上海市管樁生產企業，在克服困難，發展企業的同時，一定要做到企業自愛，維護行業的信譽，把上海管樁質量提高到新的高度，上海市質監分站也將加強質量監督力度，共同維護管樁市場穩定。

股東會會議紀要2

　　一、會議時間：20xx年3月12日

　　二、會議地點：

　　三、會議召集及主持人：

　　四、出席會議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會議議程：

　　1、 宣布開會并通報會議出席人員情況，

　　2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。

　　3、 行政總監關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的`報告。

　　4、 財務總監關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。

　　5、 監事會工作報告。

　　6、 提案。

　　7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

　　8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

　　9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

　　10、宣布會議結束。

　　七、會議審議事項及結果：

　�。ㄒ唬�會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

　�。ǘ�）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

　　（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務，

　　八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

　　二〇XX年三月十二日

股東會會議紀要3

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：記錄員：

　　會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監事 ，為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的.難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于x公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會，參會股東為 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

股東會會議紀要4

　　一、時間：

　　x年10月12日

　　二、地點：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理;

　　2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。

　　3、通過X有限公司章程。

　　4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。

　　5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　x年10月12日

股東會會議紀要5

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區路號(會議室)

　　會議性質：臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

　　五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、有限公司不設董事會的'，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應當進行填寫;要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

　　6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效，復印件無效。

股東會會議紀要6

　　古交市XXXXXXX有限公司

　　20xx年第一次股東會議決議

　　20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有XXX、XXX，會議由股東XXX召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。

　　二、本公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事為法定代表人，選舉XXX為執行董事。

　　三、本公司設經理一名，由XXX擔任。

　　四、本公司不設監事會，設監事一名，選舉XXX擔任。

　　五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

　　六、一致通過太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。

　　七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的'，由股東或違約股東承擔連帶責任。

　　八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。

　　九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。

　　十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊登記手續。

　　表決情況：

　　對本次股東會決議，持贊同意見的股東X人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。

　　股東簽名：

　　XXXX年XX月XX日

股東會會議紀要7

　　一、時間：

　　20xx年月日

　　二、地點：

　　xxx

　　三、出席會議股東：

　　xxx

　　四、主持人：

　　xxx

　　五、會議內容：

　　變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的'表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

　　股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

股東會會議紀要8

　　會議時間：

　　XX年XX月XX日

　　會議地點：

　　在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）

　　會議性質：

　　臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會。

　　會議議題：

　　協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的'有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔任組長、由XX擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

　　五、其他有關內容：XX。

股東會會議紀要9

　　中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的.有關規定。

　　會議由董事長主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建"嘉興發展投資有限公司"的議案。

　　同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規定,決議生效。

　　二0XX年十一月二十四日

股東會會議紀要10

　　會議時間：

　　會議地點：公司辦公室

　　參加人員：全體股東

　　會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。

　　會議性質：臨時

　　會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應到股東 人，實到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：

　　一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱)。

　　二、股東出資情況：注冊資本 萬元，實收資本 萬元，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

　　三、公司經營范圍：

　　四、經有限公司股東會選舉決定：

　　(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。

　　(股東姓名)任本有限公司經理。

　　(股東姓名)任本有限公司監事。

　　五、全體股東一致通過公司章程。

股東簽字：(蓋章)

　　年 月 日

股東會會議紀要11

　　一、時間：

　　20xx年10月26日

　　二、地點：

　　XX

　　三、出席股東：

　　XX、長沙XX廣告有限公司（XX、XX）、XX、XX

　　主持人：

　　XX

　　四、會議決議事項：

　　1、公司名稱：長沙XX廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名出資額出資比例出資形式

　　XX 40萬元40%貨幣

　　長沙XX廣告有限公司30萬元30%貨幣

　　XX 20萬元20%貨幣

　　XX 10萬元10%貨幣

　　3、公司經營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設董事會，推選王XX、劉XX、彭XX、為公司董事會董事。

　　6、公司設監事會，推選吳XX、彭XX、彭XX為公司監事會監事。

　　7、一致同意以簽訂的房屋租賃合同的房屋（地址在長沙市經濟開發區XX201—204室）作為公司住所。

　　8、全權委托天心區XX信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

股東會會議紀要12

　　x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經股東大會表決，結果如下：

　　一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1。同意的股權數：70萬

　　2。不同意的股權數：135萬

　　3。要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬（視作棄權或未表決）

　　同意的股權數占總股權數的23。33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的`股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1。同意的股權數：193萬

　　2。不同意的股權數：21萬

　　3。要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數：86萬（視作棄權或未參與表決）。

　　表決同意本方案的股權數占總股權數的64。33%，超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ�。

　　x有限公司

　　第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

　　附：全體股東簽名：

股東會會議紀要13

　　長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經股東大會表決，結果如下：

　　一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1.同意的股權數：70萬

　　2.不同意的`股權數:135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

　　同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

　　1.同意的股權數:193萬

　　2.不同意的股權數:21萬

　　3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ�。

　　長沙龍輝機床有限公司

　　第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

　　附:全體股東簽名:

股東會會議紀要14

　　會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　會議地點：

　　在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)

　　會議性質：

　　臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：

　　股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：

　　協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的.有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

　　五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東會會議紀要15

　　會議時間：

　　20xx年5月3日

　　會議地點：

　　友誼賓館

　　會議氣氛：

　　和諧

　　參會人數：

　　約30人

　　會議內容：

　　目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

　　1、未來成本收入比將繼續降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

　　3、未來將重點發展分行特色業務（專業業務）

　　4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的.后臺系統。

　　5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

　　6、事業部業務不太受網點的限制。

　　7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

　　8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

　　9、分紅比例應該不會下降。

　　10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規模增長率。

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